银行卡被冻结、货款被扣押、配合调查——这些事发生在收款之后，但风险在收款之前就写死在链上了。
卖 U 收到货款，几天后银行卡被异地司法冻结。你不知道买家那笔钱从哪来，但办案机关知道——而链上的路径，谁都改不掉。
对方用 USDT 结算，金额不小。收，怕来路不明；不收，丢单。查一次 20 SC，比后面解冻跑半年便宜得多。
合作方、上家、代付方给了一个地址。在把钱打进去或收进来之前，先看它碰过什么。
不是给你一个"高风险 / 低风险"的标签就完事，是把判断依据摊开给你看。
机构级链上追踪服务报价 ¥50,000 起。同样的分析能力，这里最低 0 元起步，最高一档省下 99%。
基于真实链上数据，不是模拟演示。这个池子在出事之前，表面上和别的项目没有任何区别。
// 缺陷 1：管理员抽水函数
function recycle() external onlyStaking {
uint256 amt = IERC20(USDT).balanceOf(address(this)) / 3;
IERC20(USDT).transfer(DEPLOYER, amt);
// 每次调用抽走 1/3 流动性，无事件、无限制、无时间锁
}
// 缺陷 2：所有权未放弃
function transferOwnership(address newOwner) public onlyOwner {
owner = newOwner; // 单个 EOA 可随时更换 owner
}资金分两路归集至 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd556295c6aca5225b（Binance Hot 7，$22.40M） 与 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549（Binance Hot 16，$12.00M），合计 $34.40M。 两者均为可通过合规途径申请冻结的中心化交易所出口（交易所保留 KYC 身份记录）。追回评估：中等。
这两件事经常被混为一谈，但它们解决的是完全不同的问题。
| 能力 | 常规 rug check 工具 | ScytheRadar |
|---|---|---|
| 合约风险（LP 锁仓 / 增发权限 / 黑名单） | 支持 | 支持 · 8 SC |
| 你收到的 USDT 是否涉赃 | 不支持 | 支持 · 2 层溯源 |
| 银行卡冻结风险评级 | 不支持 | 支持 |
| 出具链上检测报告（可下载 · 用于自证/申诉） | 不支持 | 支持 |
| 诈骗地址追踪 + 同伙聚类 | 不支持 | 支持 · 至 3 层 |
| 可打印报案的案件报告（含法律附录） | 不支持 | 支持 · A4 14 章 |
| 中文交付 + 一对一问答 | 多为纯英文 | 支持 |
以下均为公开可查证的司法与执法案例。
SC 是站内积分，下单时按档位扣减。页面标注的美元金额为近似参考值（如 20 SC ≈ $2），实际以结算时汇率为准。
查询行为本身是只读的链上数据分析，不需要你提供私钥、助记词或任何授权签名。凡是要求你授权、导出私钥、或先转账的"检测服务"，一律是骗局。
可以。L2 会出具一份可下载的「链上检测报告」，其中写明检测时间、检测基准区块、回溯窗口、比对的黑名单库、逐笔链上证据与内容指纹，并标注 24 小时有效期与责任声明。它可作为「已做过链上尽职调查」的过程凭证，用于与合作方沟通、或在账户被冻结时作为申诉材料的一部分。请注意：它是检测报告而非担保——「未命中」仅代表在所述范围内未发现黑名单命中，不代表资金绝对合法。
能，而且越早越好。L3（150 SC）出基础追踪报告，L4（500 SC）出可直接打印报案的 A4 14 章报告；需要赶时间可选 L5 加急，40–60 分钟交付。资金进入 CEX 后，冻结窗口通常很短。
报告是链上数据分析与取证材料，包含时间线、资金流、合约代码批注与报案陈述模板，可作为报案和维权的辅助材料提交。是否采信由办案机关依法认定，本报告不构成法律意见。
机构级链上追踪报价通常 ¥50,000 起，主要差异在服务深度与人工介入程度。我们覆盖相同的核心分析能力，把价格压到散户可承受区间，最高一档约为机构报价的 1%。
钱被骗走之后，最容易被二次收割的时刻，就是你在到处找"能帮忙追回"的人的时候。 真正的追回路径只有两条：① 资金仍在链上、可被追踪定位；② 资金已进入保留 KYC 记录的中心化交易所，由办案机关或律师申请冻结。 凡主动私信你、要求先付费、先转账、先授权或索要私钥的"追回服务"，一律是二次诈骗。 我们只提供链上证据与行动方案，不代你联系任何"追款团队"，也不对任何个案结果作出承诺。